一名在韓國經商的台灣人,被害人一共拿了1500萬台幣,想要換成韓幣,結果慘遭詐騙
#跨國詐騙 以低匯率低手續費,誘騙進行地下匯兌
地下匯兌匯率 在 李忠孝 Facebook 的最佳貼文
【而偵查方式則是以銀行帳戶的明細為主,調查官甲特別說明,如果帳戶的「零頭」進出很多(尾數是零頭顯示受到匯率影響),即會被認為可疑、不單純的帳戶往來。若再加上往來帳戶符合「不特定」的情況,就可能涉及地下匯兌、構成《銀行法》違法要件。】
地下匯兌匯率 在 簡榮宗 Facebook 的最讚貼文
“在昨天台北舉行的「點亮創業之星」論壇上,瀛睿律師事務所創始合夥人、兩岸暨跨境創新創業交流協會理事長簡榮宗表示,台灣金融法規限制多不利創業,舉英國的TransferWise為例,提供讓民眾以實際匯率向國外匯款的功能,創業不到十年就有35億美元估值。而台灣金融科技新創公司櫻桃支付(CherryPay)卻被檢調起訴,指其涉及地下匯兌。台灣在金融科技、電子支付領域上的法規,都落後市場。
創業應注意哪些法規?簡榮宗建議,初期需留意智慧財產權保護、商標註冊等方面,包括商標、股權架構、專利、合約內容等,提早做好法律保護,有利公司未來壯大發展。”